Une femme de 60 ans arrêtée pour escroquerie
Une femme de 60 ans a été arrêtée jeudi à Dublin, en Irlande, soupçonnée d’avoir fraudé un investisseur de 1,1 million de dollars. La suspecte reste en garde à vue à la gare de Irishtown Garda pendant que l’enquête se poursuit.
Cette femme aurait agi comme intermédiaire en placement sans autorisation. Elle a trompé une victime sans méfiance en lui transférant un million d’euros sous le couvert d’un investissement crypto.
Au cours de l’enquête, il a été déterminé qu’une partie des fonds volés avait été convertie en crypto-monnaie achetée sur un échange. Le reste de l’argent a été déposé sur le compte bancaire offshore de la femme.
Après avoir travaillé avec des banques internationales, le Garda National Economic Crime Bureau (GNECB), la division de la police nationale irlandaise spécialisée dans les enquêtes sur les crimes économiques, a trouvé des victimes et en a renvoyé la moitié.
En avril dernier, la police irlandaise a commencé à enquêter sur une augmentation des cas liés au Bitcoin qui auraient touché certaines des personnes les plus fortunées du pays.
La Fédération irlandaise des banques et des paiements a émis un avertissement de fraude aux acheteurs de crypto en mai. En 2019, la plateforme d’échange irlandais Bitsane a disparu avec des millions d’euros dans une apparente arnaque.
La même année, la Banque d’Irlande a fait l’objet d’un examen minutieux après que les procureurs américains ont allégué que ses comptes avaient été utilisés pour blanchir près de 300 millions de dollars par les opérateurs du tristement célèbre stratagème OneCoin Ponzi.
