Un frère et une soeur sont jugés pour une arnaque de 124 000 000 $

Un frère et une sœur qui ont parcouru le monde avec un style de vie somptueux grâce à la crypto sont maintenant confrontés à un jugement face au système de justice pénale des États-Unis.

Dans un nouveau communiqué de presse, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé que John et JonAtina (Tina) Barksdale ont été accusés d’avoir volé plus de 124 millions de dollars à des investisseurs dans un stratagème impliquant la crypto-monnaie Ormeus Coin (ORME).

La SEC allègue que la paire a également arnaqué des personnes via Ormeus Global, une entreprise de marketing à plusieurs niveaux (MLM) qui proposait des forfaits d’abonnement et des services d’investissement crypto.

Le communiqué de presse dit :

Pour préserver la fiction selon laquelle Ormeus Coin exploitait avec succès la crypto, les Barksdales ont mis en place un site Web public pour afficher un portefeuille d’un tiers non lié montrant plus de 190 millions de dollars d’actifs en novembre 2021, même si les portefeuilles Ormeus valaient moins que 500 000 $.

John Barksdale a également été inculpé dans une plainte distincte déposée par le bureau des procureurs américains de l’État de New York.

Selon l’avocat Damian Williams :

Comme allégué, John Barksdale a perpétré un stratagème pour vendre la crypto-monnaie Ormeus Coin à des investisseurs du monde entier par le biais d’un réseau de mensonges, qu’il a diffusé par le biais de tournées de présentation en personne, de médias sociaux et même d’un jumbotron à Times Square.

Barksdale a menti en disant qu’Ormeus Coin était sécurisé par une opération minière de crypto-monnaie de 250 millions de dollars qui avait des revenus supérieurs à 5 millions de dollars par mois, alors qu’en fait les opérations minières d’Ormeus n’ont jamais approché une telle valeur ou n’ont jamais eu de tels revenus.

La poursuite indique qu’en 2017, Barksdale et un parent appelé « CC-1 » ont utilisé des méthodes en physique et en ligne pour attirer des investisseurs potentiels dans leur programme, y compris des livres blancs, des webinaires et des publications sur les réseaux sociaux.

Ils auraient collecté au moins 70 millions de dollars auprès de plus de 8 000 victimes.

Barksdale a été accusé de fraude en valeurs mobilières, de fraude électronique, ainsi que de complot en vue de commettre à la fois une fraude en valeurs mobilières et une fraude électronique. Il risque des années voire des décennies derrière les barreaux s’il est reconnu coupable.

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