Notabene lève 10,2 millions de dollars

Startup de conformité aux devises numériques, Notabene a terminé avec succès son cycle de financement de série A au cours duquel elle a levé 10,2 millions de dollars. Comme signalé par The Block, le cycle de financement a été co-dirigé par Jump Capital, un investisseur en capital-risque basé à Chicago, et F-Prime Capital, basé à Cambridge, dans le Massachusetts.

La startup new-yorkaise connaît une demande accrue alors que plusieurs entités visent à se conformer aux récentes directives réglementaires publiées par le Groupe d’action financière (GAFI). Le tour de table a été précédé d’un tour de table de 1,8 million de dollars dirigé par Castle Island Ventures en novembre 2020, portant le financement total reçu par la startup à 12 millions de dollars à ce jour.

L’objectif commercial de Notabene est d’aider les entreprises liées à la crypto-monnaie ou les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) à se conformer à la règle de voyage du GAFI. La règle stipule que les fournisseurs de services cryptographiques sont tenus « d’obtenir, de conserver et de transmettre les informations requises sur l’expéditeur et le bénéficiaire ». Conformément aux dispositions de la règle de voyage, les échanges cryptographiques seront désormais nécessaires pour mettre en œuvre ces dispositions afin d’obtenir des licences d’exploitation.

Le PDG de Notabene, Pelle Braendgaard a déclaré :

Vraiment, ce qu’il dit, c’est que si vous êtes un échange cryptographique et que vous envoyez des fonds au nom de votre client à un autre échange cryptographique, vous devez comprendre qui est le bénéficiaire ultime de cette transaction […] Ceux-ci incluent les retraits et les dépôts en bourse, a-t-il déclaré.

Notabene aide à la mise en œuvre de toutes les intégrations logicielles requises, ce qui, selon le patron de l’entreprise, est une tâche très difficile.

« C’est vraiment difficile – ce n’est pas une chose facile à faire », a déclaré Braendgaard, ajoutant qu’il continuerait à élargir son équipe de produits avec le nouveau financement.

Le cabinet est responsable des intégrations de conformité des Crypto.com, Paxful et Luno, et il a confirmé que ses services sont désormais également très demandés par les institutions financières. Braendgaard a affirmé que l’entreprise « voit un afflux important d’entreprises qui améliorent leur propre conformité aux règles de voyage internes afin de ne pas perdre de volume de transactions ».

De nombreux pays ont commencé à appliquer la règle de voyage avec la majorité des plateformes de trading sud-coréennes pressé faillite pour non-exécution des contrôles de surveillance requis.

Avec les dernières directives du GAFI, l’intégration de la règle de voyage est censée devenir une exigence universelle pour toutes les entreprises traitant des transactions en espèces ou des transferts d’argent sous quelque forme que ce soit. Braendgaard a noté que d’ici le deuxième trimestre de 2022, environ 80% des plateformes de trading devront mettre en œuvre la règle de voyage. Alors qu’en réalité, les protections contre l’implication dans le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme restent l’objectif fondamental, les dispositions de la règle de voyage sont également facturées pour empêcher certains vols mineurs qui ont lieu dans l’écosystème de la monnaie numérique.

Avec la demande prévue qui devrait être observée dans un proche avenir en ce qui concerne la nécessité de se conformer à la réglementation financière mondiale, Notabene est positionné pour être parmi les plus grands bénéficiaires.

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