Les services secrets américains confisquent 102 millions de dollars de crypto

Les statistiques compilées par les services secrets américains montrent que l’agence a saisi plus de 102 millions de dollars d’actifs crypto depuis 2015. Il y a toujours eu des escroqueries et des actes frauduleux impliquant des actifs crypto. Cependant, la situation s’est aggravée et a suscité des inquiétudes à la fois du gouvernement et des citoyens. Pour sévir contre les transactions crypto illégales, les services secrets ont réussi à exproprier des millions de crypto aux criminels. En plus de protéger les présidents, l’agence mène également des enquêtes liées à la criminalité financière et à la cybercriminalité.

Dans un entretien avec CNBC, le directeur adjoint des enquêtes de l’agence, David Smith, a parlé des enquêtes. Le directeur adjoint a déclaré que les analystes et les agents suivaient activement le flux cryptographique sur la blockchain. Il expliqua:

Lorsque vous suivez un portefeuille de monnaie numérique, ce n’est pas différent d’une adresse e-mail qui a des identifiants corrélés. Et une fois qu’une personne et une autre personne effectuent une transaction, et que cela entre dans la blockchain, nous avons la possibilité de suivre cette adresse e-mail ou cette adresse de portefeuille, si vous voulez, et de la retracer à travers la blockchain.

Les services secrets américains saisissent 102 millions de dollars dans 254 affaires de fraude

Plus précisément, les statistiques de l’agence révèlent que la crypto confisquée provenait de 254 cas. L’agence a précisé que certains des cas de cryptographie provenaient d’un syndicat russe de la cybercriminalité. Le groupe de cybercriminalité a été impliqué dans le blanchiment d’argent par le biais d’un échange cryptographique. Certaines affaires visaient également une opération de ransomware liée à des criminels nord-coréens et russes. Certaines entreprises américaines ont tenté d’arrêter l’attaque en envoyant Bitcoin dans les portefeuilles crypto du suspect.

En outre, un plus grand nombre de cas incluaient une enquête impliquant la police nationale roumaine. L’événement a ciblé environ 900 victimes aux États-Unis. Les services secrets ont en outre expliqué que les fraudeurs ont publié de fausses annonces pour des articles de luxe qui n’existent pas sur les sites Web d’enchères et de vente en ligne populaires. Les escrocs ont également livré de fausses factures de soi-disant grandes marques pour authentifier leur stratagème. Selon les services secrets, les criminels ont procédé au blanchiment d’argent en convertissant l’argent versé par les victimes en actifs numériques.

Parlant plus loin de l’utilisation de la crypto pour des actes illégaux, le directeur adjoint des services secrets a attesté du fait que les gens utilisent la crypto pour déplacer de l’argent « à un rythme plus rapide que le format traditionnel ». Il ajouta:

Ce que les criminels veulent faire, c’est en quelque sorte brouiller les pistes et faire des efforts pour obscurcir leurs activités. Ce que nous voulons faire, c’est suivre cela aussi rapidement que possible, de manière agressive, de manière linéaire.

Une autre tactique utilisée par les criminels consiste à transférer des Bitcoins volés ou d’autres actifs cryptographiques dans des stablecoins. Smith a confirmé que les escrocs essaient également d’éviter les pertes causées par la volatilité du marché.

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