Les crypto mixeurs deviennent de plus en plus populaires
Les mélangeurs crypto ou « Tumblers » ont été considérés comme le meilleur moyen de protéger l’identité de l’utilisateur par les défenseurs de la vie privée. Cependant, un récent rapport indique qu’il a gagné en popularité parmi les cybercriminels et les États-nations. Selon la société d’analyse Blockchain Chainalysis, l’utilisation de mélangeurs crypto a doublé en 2022, les transactions illicites étant considérées comme le principal contributeur.
Les mélangeurs sont connus pour cacher les traces des transactions rendant l’expéditeur et le destinataire anonymes. Le rapport Chainalysis révèle que la moyenne mobile sur 30 jours de la valeur quotidienne totale a enregistré un niveau record de 51,8 millions de dollars en avril sur les mélangeurs cryptographiques.
Les adresses illicites représentent 23% des fonds envoyés aux mélangeurs jusqu’à présent en 2022, contre 12% en 2021.
C’est le double du volume entrant enregistré sur la même période en 2021. Il a été observé que les fonds allant aux mélangeurs proviennent principalement des marchés Darknet, des pirates, du groupe nord-coréen Lazarus, Protocoles Défi, des échanges centralisés, ainsi que des adresses liées à des activités illicites liées à des pays sanctionnés.
Le rapport révèle en outre que sur tous les fonds envoyés à partir d’adresses illicites, 10 % ont été exclusivement envoyés à des mélangeurs Crypto. Une observation convaincante à partir des données du deuxième trimestre 2022 est que les fonds envoyés depuis mes adresses illicites provenaient de fonds volés et de magasins frauduleux. Il y a eu beaucoup d’arguments autour des mélangeurs cryptographiques avec Blender.io sanctionné par le Trésor américain. Cela faisait partie du tristement célèbre piratage Axie Infinity qui a entraîné la perte de 620 millions de dollars d’actifs numériques. En outre, un autre mélangeur crypto, Tornado Cash, a ouvert son code d’interface utilisateur pour devenir entièrement décentralisé et transparent.
Il est important de noter que les mélangeurs crypto ne sont actuellement pas illégaux. Cependant, les régulateurs pourraient revoir ce domaine. En mars, la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni a laissé entendre qu’elle cherchait à réglementer les mélangeurs de pièces pour s’assurer qu’ils respectent ses lois anti-blanchiment.
Chainalysis a admis qu’il existe de bonnes raisons d’utiliser des mélangeurs, en particulier sous un gouvernement oppressif ou une juridiction hostile à la cryptographie.
Cependant, la fonctionnalité de base des mélangeurs, combinée au fait qu’ils demandent rarement, voire jamais, des informations KYC [Know Your Customer], les rend naturellement attrayants pour les cybercriminels.
