Les banques du Nigeria suivent le trading de crypto dans les comptes clients
La Banque centrale du Nigeria (CBN) a demandé à toutes les banques commerciales d’effectuer la surveillance suite à l’annonce que la CBN a ordonné à toutes les banques commerciales de geler les comptes de deux personnes qui se livraient au commerce de crypto-monnaie .
Une note a été remise aux employés de la banque sur leur devoir de surveiller les comptes et de les fermer si des preuves de trading cryptographique sont trouvées.
Le mémo indique :
Nous souhaitons réitérer que la CBN surveille strictement le non-respect de la directive sur la fermeture de tous les comptes impliqués dans la crypto-monnaie pour sanction réglementaire à fort impact.
Compte tenu de ce qui précède, il est conseillé à tous les membres du personnel d’identifier les entités effectuant des transactions ou exploitant des échanges de crypto-monnaie au sein de leurs systèmes et de s’assurer que ces comptes sont fermés immédiatement.
Outre les comptes pouvant être utilisés pour le trading de crypto , les comptes des sociétés de technologie financière avec un grand volume de transactions quotidiennes sans licence de paiement et les comptes personnels avec des dépôts importants entrants et sortants doivent être signalés.
L’ ordre du 5 février de la CBN de fermer les comptes liés aux activités de trading de crypto-monnaie aurait été violé selon la note, cependant, la CBN a insisté sur le fait que le commerce de crypto – monnaie n’est pas interdit au Nigeria.
Le lancement de l’eNaira visait à contrôler l’ écosystème croissant de la crypto-monnaie au Nigeria et à limiter le niveau de comportement frauduleux dans l’industrie numérique.
