Le fondateur de BitConnect recherché en Inde

Les autorités indiennes recherchent activement le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, après que son nom ait été mentionné dans une plainte. Un avocat local a mentionné Kumbhani dans une plainte connue sous le nom de First Information Report (FIR) dans la ville sud-ouest de Pune. L’avocat basé à Pune a déclaré dans sa plainte qu’il avait perdu près de 220 Bitcoin d’une valeur de Rs 420 millions (5,2 millions de dollars). Selon l’homme, il a perdu de l’argent via plusieurs plateformes d’investissement en crypto-monnaie.

Le fondateur de BitConnect recherché en Inde

Outre le fondateur de BitConnect, l’avocat a également mentionné six autres noms dans son FIR. La police a préparé un FIR après avoir vérifié les faits des plaintes, ce qui signifie que l’agence d’application de la loi a ouvert une enquête sur l’affaire. Selon le plaignant, il a été escroqué de ses investissements initiaux et des rendements. Kumbhani a déclaré que son investissement initial était de 54 Bitcoins et que les rendements étaient de 166 BTC. Il a allégué qu’il avait été obligé de réinvestir le retour dans les plateformes d’investissement cryptographiques entre 2016 et juin 2021. Selon L’express indien, la police n’a procédé à aucune arrestation dans cette affaire.

BitConnect a apprécié le buzz de l’offre initiale de pièces de monnaie (ICO), qui était bruyante à la mi-2017. Le protocole crypto a généré des milliards de dollars auprès des investisseurs, versant 10% des revenus d’intérêts via des jetons BCC. BitConnect a même offert plus d’avantages aux investisseurs qui en réfèrent d’autres. En février, le ministère américain de la Justice a inculpé Kumbhani en plus de la Securities and Exchange Commission (SECONDE) l’ayant poursuivi en septembre de l’année dernière. La SEC a déclaré que l’exécutif avait collecté frauduleusement plus de 2 milliards de dollars pour BitConnect. L’accusation criminelle du DOJ est intervenue moins d’un an après que la SEC l’a inculpé. Le ministère de la Justice a affirmé que Kumbhani était impliqué dans un stratagème de Ponzi de 2,4 milliards de dollars où les investisseurs aux États-Unis ont perdu beaucoup d’argent. Cependant, il a disparu.

Lieu inconnu de Kumbhani

La SEC a déclaré dans un message du 28 février que Kumbhani avait peut-être quitté l’Inde car on ne savait pas où il se trouvait.

En octobre 2021, la Commission a appris que Kumbhani avait probablement déménagé de l’Inde vers une adresse inconnue dans un autre pays étranger. Depuis novembre, la Commission consulte les autorités de régulation financière de ce pays pour tenter de localiser l’adresse de Kumbhani. À l’heure actuelle, cependant, l’emplacement de Kumbhani reste inconnu et la Commission reste incapable de dire quand ses efforts pour le localiser seront couronnés de succès, voire pas du tout.

Déjà, l’ancien promoteur de BitConnect, Glenn Arcaro, a plaidé coupable aux accusations de fraude. Il a admis avoir conspiré avec d’autres cadres dans le stratagème de Ponzi, et le DOJ a confirmé. Dans un rapport, le ministère de la Justice a déclaré qu’Arcaro avait admis avoir participé à un complot massif impliquant BitConnect. Selon le Département, le stratagème est considérablement la plus grande fraude cryptographique jamais accusée au pénal.

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