Le FBI cherche à restituer 190 millions de dollars en Bitcoin

Le Federal Bureau of Investigations (FBI) a engagé la première action en justice pour restituer 3 879 Bitcoin (environ 190 millions de dollars) – qu’il a récemment saisis d’un présumé détourneur de fonds – à la compagnie d’assurance Sony Life, une filiale de Sony Group Corporation, basée à Tokyo.

Selon la plainte de confiscation de l’agence déposée auprès du tribunal de district américain de Caroline le 20 décembre, un employé de Sony Life, Rei Ishii, aurait « détourné 154 millions de dollars lorsque la société a tenté de transférer des fonds entre ses comptes financiers » en mai.

Pour ce faire, Ishii aurait falsifié certaines instructions de transaction, ce qui a entraîné le transfert de l’argent sur son compte bancaire à La Jolla, en Californie. Après avoir reçu les fonds, Ishii les a ensuite rapidement utilisés pour acheter 3 879 BTC sur l’échange crypto Coinbase et a transféré les pièces dans un portefeuille matériel froid, selon la plainte.

Le FBI a également déclaré qu’Ishii avait envoyé anonymement des e-mails de rançon à son superviseur (dont Ishii a utilisé les données personnelles pour configurer le compte Coinbase) et à plusieurs autres dirigeants de Sony Life en mai, bien qu’on ne sache pas ce qui l’a poussé à le faire.

« Si vous acceptez le règlement, nous vous rembourserons les fonds », aurait écrit Ishii dans l’un des e-mails. Dans un autre, il a également menacé que « si vous portez des accusations criminelles, il sera impossible de récupérer les fonds ». Mais pas tout à fait impossible pour le FBI, comme il s’est avéré.

« Sur la base de preuves découvertes lors de l’enquête du FBI, un mandat de saisie a été autorisé en juin 2021 », a déclaré le bureau du procureur du district sud de la Caroline dans un communiqué . « Ces fonds ont été saisis par les forces de l’ordre le 1er décembre 2021. »

Par conséquent, Ishii a été inculpé au Japon tandis que le Bitcoin « traçable jusqu’au vol » a été transféré dans un portefeuille contrôlé par le bureau du FBI à San Diego.

« Nous avons l’intention de restituer l’argent volé à la victime de ce vol audacieux, et l’action d’aujourd’hui nous aide à le faire », a ajouté le procureur américain par intérim Randy Grossman. « Cette affaire est un exemple du travail incroyable des agents du FBI et des forces de l’ordre japonaises, qui se sont associés pour suivre cet argent virtuel. »

Commentant l’enquête, il a également averti que « les criminels doivent prendre note : vous ne pouvez pas compter sur la crypto-monnaie pour cacher vos gains mal acquis aux forces de l’ordre ».