La Justice américaine saisit plus de 3,6 milliards de dollars de bitcoins

Le ministère américain de la Justice a saisi 3,6 milliards de dollars de Bitcoin, marquant la plus grande saisie de crypto-monnaie de tous les temps et la plus grande saisie financière jamais réalisée.

Dans un communiqué, le ministère de la Justice a déclaré avoir saisi plus de 119 754 BTC d’Ilya Lichtenstein, 34 ans, et de sa femme, Heather Morgan, 31 ans.

Le Bitcoin saisi par les autorités fédérales était directement lié au piratage Bitfinex de 2016 lorsque l’échange de crypto a connu le plus grand piratage d’actifs numériques de l’histoire.

D’après des documents judiciaires consultés par le ministère de la Justice, Lichtenstein et Morgan auraient tenté de blanchir des bitcoins volés à Bitfinex après qu’un pirate informatique a pénétré dans les systèmes de l’échange, puis ont envoyé la crypto volée à un portefeuille sous le contrôle de Lichtenstein dans plus de 2 000 transactions non autorisées.

Au cours des cinq dernières années, environ 25 000 de ces bitcoins volés ont été transférés du portefeuille de Lichtenstein via un processus de blanchiment d’argent compliqué qui s’est terminé par le dépôt d’une partie des fonds volés sur des comptes financiers contrôlés par Lichtenstein et Morgan.

Le reste des fonds volés, comprenant plus de 94 000 bitcoins, est resté dans le portefeuille utilisé pour recevoir et stocker les produits illégaux du piratage. Après l’exécution de mandats de perquisition autorisés par le tribunal de comptes en ligne contrôlés par Lichtenstein et Morgan, des agents spéciaux ont obtenu l’accès aux fichiers d’un compte en ligne contrôlé par Lichtenstein.

Le Département affirme que les fichiers saisis par les agents contenaient les clés privées nécessaires pour accéder aux portefeuilles crypto des présumés blanchisseurs d’argent et récupérer les BTC.

Après avoir prétendument mis la main sur le Bitcoin volé, les autorités disent que Lichtenstein et Morgan ont utilisé une série de stratégies complexes pour essayer de masquer leur trace papier numérique, y compris l’envoi de la crypto sur les marchés du darknet, l’utilisation de fausses identités et l’utilisation de comptes commerciaux basés aux États-Unis. légitimer leur activité bancaire.

La semaine dernière, le BTC volé a été repéré se déplaçant dans la blockchain dans une vague de transactions massives. Actuellement, il n’est pas clair si cette activité était liée à la saisie du Bitcoin par le gouvernement américain.

Les deux suspects sont accusés de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent, un crime passible d’une peine maximale de 20 ans de prison, plus de complot en vue de frauder les États-Unis, passible d’une peine maximale de cinq ans de prison.

Le directeur adjoint du FBI, Paul M. Abbate, avertit les aspirants blanchisseurs d’argent crypto que les autorités américaines ont la capacité d’empêcher les activités numériques illicites.

Les criminels laissent toujours des traces, et l’affaire d’aujourd’hui nous rappelle que le FBI dispose des outils nécessaires pour suivre la piste numérique, où qu’elle mène… Grâce au travail persistant et dévoué de nos équipes d’enquête du FBI et de nos partenaires chargés de l’application de la loi, nous sommes en mesure pour découvrir la source même des stratagèmes les plus sophistiqués et rendre justice à ceux qui tentent d’exploiter la sécurité de notre infrastructure financière.