La Chine a arrêté 100 personnes pour crypto-blanchiment

Le bureau municipal de la sécurité publique de Zunyi en Chine a démantelé un gang géant de crypto-blanchiment, pur près de 800 millions de yuans, soit l’équivalent de 125 millions de dollars.

Selon les informations de Wu Blockchain, basées sur le Guiyang Evening News, le bureau municipal de la sécurité publique de Zunyi a réprimé avec succès le plus grand gang criminel de blanchiment de crypto-monnaie de cette ville. Ce raid a exposé le réseau de transfert d’argent et de blanchiment jusqu’à 800 yuans, équivalant à 124 177 320 $.

Depuis juillet 2021, le groupe de travail antifraude du département de la sécurité publique de la ville de Zunyi a continuellement intensifié ses travaux de démantèlement des organisations criminelles liées à la cryptographie. Dans le même temps, coordonnez-vous avec les services concernés pour mener des recherches approfondies et juger les indices apportés par la Task Force 7.22.

Après près de deux mois de travail actif, ils ont obtenu des résultats remarquables en enquêtant et en démantelant un grand groupe de criminels de blanchiment d’argent. Près de 100 suspects ont été arrêtés, 332 cas de fraude aux télécommunications survenus dans tout le pays ont été révélés. Le produit de l’incident a été déterminé à 9,56 millions de yuans, la valeur immobilière correspondante de plus de 3 millions de yuans, 51 téléphones portables, 15 ordinateurs et 511 cartes bancaires ont été saisis.

À l’heure actuelle, la police a d’abord découvert que le gang criminel recrutait des personnes en affichant des avis de recrutement pour créer une entreprise. Après cela, ils ont opéré principalement sur des plateformes comme Huobi, Binance, Ouyi et OKEx. Profitant de la sécurité et de la confidentialité des plateformes de trading, ils modifient à plusieurs reprises les informations et transfèrent de petites quantités, se combinant avec d’autres méthodes pour échapper aux enquêtes policières et au contrôle bancaire.

De plus, Binance a publié un avis en chinois, indiquant qu’il commencera à restreindre les services aux utilisateurs chinois. Plus précisément, la bourse a annoncé qu’elle annulerait toutes les paires de trading de crypto-monnaie avec le yuan chinois (CNY) sur Binance P2P le 31 décembre 2021.

Sans s’arrêter là, Binance procédera à un examen de tous les utilisateurs enregistrés sur l’échange. S’il s’avère qu’un utilisateur est chinois, le compte de cet utilisateur sera mis en mode « retrait uniquement ». L’échange enverra un e-mail informant du transfert du compte utilisateur 7 jours avant.

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