CZ le fondateur de Binance sous écoute
Un nouveau rapport fait surface, révélant que les procureurs fédéraux américains avaient demandé les relevés téléphoniques de Binance, le PDG Chanpeng Zhao (CZ) en 2020. Selon Reuters, c’était à ce moment-là que le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) enquêtait sur l’échange crypto de premier plan mondial et des allégations de blanchiment d’argent ainsi que d’autres activités illégales.
Conformément à la demande, la bourse a été mandatée pour soumettre des enregistrements internes complets de ses transactions et de la manière dont elle s’est conformée aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Autrement dit, comment l’échange a pu détecter les transactions illégales et vraiment vérifier les profils des utilisateurs au cours de cette période.
Les procureurs ont également demandé les enregistrements entre la plateforme et CZ, qu’il s’agisse d’e-mails, de SMS ou d’appels.
Apparemment, la demande de 2020 ciblait spécifiquement tous les messages contenant des mots clés pédagogiques. Ils incluent des déclarations comme; « les documents doivent être détruits », les documents doivent être supprimés des fichiers de Binance » ou « transférés depuis les États-Unis ». Fait intéressant, l’examen s’est étendu au-delà de la personne de CZ. Au moins, 12 autres cadres supérieurs de la bourse ont également été impliqués dans les enquêtes.
Il convient de mentionner que les enquêtes sont toujours en cours. Alors même que le DoJ continue de déterminer si Binance s’est conformé ou non aux lois américaines sur la criminalité financière. Il peut y avoir des raisons de croire que Binance est peut-être allé à l’encontre de la loi sur le secret bancaire, comme l’affirme également Reuters.
Comme le stipule la loi, les échanges crypto qui feraient des affaires aux États-Unis doivent d’abord s’enregistrer auprès du Trésor. Le même échange doit également se conformer aux réglementations anti-blanchiment déjà établies. Cependant, le non-respect de ladite loi peut entraîner des peines de prison pour les contrevenants.
Malgré cela, Binance a catégoriquement nié tout acte répréhensible. En fait, la bourse a, à de nombreuses reprises, réitéré sa volonté de travailler en coopération avec les régulateurs mondiaux. C’est alors même que les régulateurs s’efforcent également de mieux comprendre l’industrie.
Binance se vante d’avoir une équipe de sécurité et de conformité réglementaire de plus de 500 employés dans le monde.
